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股东会]青岛中程:2018年度股东大会的法律意见书

发布时间:2019-05-24 21:09 来源:未知 编辑:admin

  国浩律师(上海)事务所

  关于青岛中资中程集团股份无限公司

  2018年度股东大会的

  致:青岛中资中程集团股份无限公司

  国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接管青岛中资中程集团股份

  无限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席并见证了公司于2019年5月

  16日在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融核心36楼1号会议室召开的公司

  2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照《中华人民共和国公司

  法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规

  范性文件及《青岛中资中程集团股份无限公司章程》(以下简称“公司章程”)的

  相关划定,出具本法令看法书。

  一、本次股东大会的召集、召开法式

  公司董事会于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了

  《关于提请召开公司2018年度股东大会》的议案,并于2019年4月25日通知布告发出

  了召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载了然会议的时间、地址、会议

  审议事项、会议出席对象、收集投票的方式及时间,并申明了出席会议的股东登

  记方式等事项。

  公司本次股东大会现场会议于2019年5月16日下战书14:00在青岛市崂山区秦

  岭路6号永新国际金融核心36楼1号会议室召开;公司通过深圳证券买卖所买卖系

  统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,通过深圳证券买卖所

  买卖系统进行收集投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下战书

  13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的时间为2019

  经验证,本次股东大会召开的时间、地址及其他事项与会议通知披露的分歧,

  本次股东大会的召集、召开法式合适法令、律例、规范性文件及公司章程的相关

  二、出席本次股东大会人员及召集人资历的合法无效性

  1.出席本次股东大会现场会议的人员

  出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代办署理人共6

  名,代表有表决权股份330,136,511股,占公司有表决权股份总数的43.7571%。

  除前述股东、股东代表及股东委托代办署理人外,出席本次股东大会现场会议的人员

  还有公司董事、监事、其他高级办理人员及公司礼聘的见证律师。经验证,上述

  人员的资历均合法无效。

  2.加入本次股东大会收集投票的股东

  通过收集投票平台加入表决的股东资历,其身份由深圳证券买卖所买卖系统

  和互联网投票系统进行认证,本所律师无法对通过收集投票平台加入表决的股东

  资历进行确认。

  3.本次股东大会的召集人

  本次股东大会的召集报酬公司董事会,召集人资历合适法令、律例、规范性

  文件及公司章程的相关划定。

  三、本次股东大会的表决法式及表决成果

  本次股东大会审议了如下议案:

  1、《2018年年度演讲及其摘要》;

  2、《2018年度董事会演讲》;

  3、《2018年度财政演讲》;

  4、《2018年度利润分派预案》;

  5、《2018年度监事会演讲》;

  6、《关于公司2019年度向银行申请分析授信额度的议案》;

  7、《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》;

  8、《关于向联系关系方申请告贷暨联系关系买卖的议案》。

  经见证,公司本次股东大会就上述议案以现场投票及收集投票体例进行了表

  决,并按公司章程划定的法式进行了监票,本次股东大会的表决法式合适法令、

  律例、规范性文件及公司章程的相关划定;前述议案已获得无效表决通过,表决

  成果合法无效。

  四、结论看法

  综上所述,通过现场见证,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开法式

  合适法令、律例、规范性文件及公司章程的相关划定;出席本次股东大会现场会

  议的人员及本次股东大会的召集人具有合法无效的资历;本次股东大会的表决程

  序及表决成果实在、合法、无效。

  (以下无注释,接签订页)

  【本页无注释,为《国浩律师(上海)事务所关于青岛中资中程集团股份无限公

  司2018年度股东大会的法令看法书》签订页】

  本法令看法书于2019年5月16日出具,副本贰份,无副本。

  国浩律师(上海)事务所

  担任人: 经办律师:

  李 强 刘中贵

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